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打掉彩票网络诈骗团伙 攻破“最遥远的距离”

点击数:461     录入时间:2017/11/5 
 
 
来源:人民网浙江频道
 
近来,股市异常红火,这却给许多不法分子可乘之机。宁波江北公安机关日前通报,该局近日成功打掉一个以提供股市信息,指导炒股票为名的诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人80余名。这个团伙向全国多个地区1000余名被害人累积实施诈骗9000余次,涉案金额达3000多万元。
 
据介绍,2015年1月,家住宁波江北的杨先生向公安机关报案称,自2014年8月起,一上海私募管理公司通过电话、QQ等联系方式,以有内幕消息和专业人员操盘为由,引诱其“入会”缴纳保证金,待他向这个公司汇款后,就失去联系,导致他经济损失5万元。
 
杨先生是一个退休人士,平时爱炒炒股。据他说刚开始他接到这个公司的电话,并不相信,抱着试试看的心态根据对方提供的信息买了支股票,结果赚了。后来对方再打电话,邀请他“入会”,并且签订合同,就算亏损,公司也会替他承担30%的投资额,保证金3个月会返还。杨先生便相信了。
 
接案后,江北公安机关立即展开调查,发现该涉案公司极有可能是一个规模较大,涉案人员众多且结构严密的跨区域网络投资交易平台诈骗团伙。专案组前往全国各地,为期2个月的侦查后,摸清了这个团伙的组织架构、作案手段、人员组成等具体情况。
 
据悉,这个团伙以网络投资交易平台提供股市信息为名实施诈骗,实际上并未注册公司,地址也虚假。他们非法获得全国多地大量股民信息,通过群呼电话的方式,“指导”股民购股票。广撒网的方式致使有一部分人会根据他们提供的信息碰巧获利,随后便会有“业务员”一对一的通过电话或QQ追踪沟通,邀请股民加入公司会员,宣称可以提供内幕消息,并有指导老师指导炒股赚钱。引诱股民签订合同,缴纳2-5万元的所谓保证金。
 
2015年4月,江北公安机关抽调警力100余名,前往上海开展抓捕工作,于当日下午,在上海公安机关的协助下,成功在一写字楼内抓获嫌疑人81名,当场查获作案电脑12台,涉案现金200多万元,涉案银行卡30余张。
 
经审查,这个团伙主要“领导”是两个安徽的女子。据她们交代,她们原先也是从事炒股诈骗的人员,自2013年3月开始,她们二人脱离原先组织,招募自己的亲属为团队核心,租赁场地,安装电脑、电话,再购买所需要的股民信息,并雇佣大量话务员进行专业话术培训后实施诈骗。
 
目前,该团伙涉案人员中的64名主要嫌疑人已被采取刑事强制措施,案情正在进一步调查中。

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